Легенды пермского сыска. Фартовый бизнес

Текст: Ольга Борзун

Управляющая компания 6 лет отправляла налево коммунальные платежи березниковцев.

Это дело — совсем свежее. Но у него есть все шансы войти в анналы отечественного следствия. И даже не потому, что оно стало особо резонансным в немаленьком городе Березники. Следователям удалось детально отследить схемы вывода коммунальных платежей четырех тысяч граждан через управляющую компанию. В суде первой инстанции автор идеи, директор «УК Фарт+» Марина Финкельштейн получила реальный срок. 23 июня сорокалетняя бизнес-леди, до этого момента находившаяся под подпиской о невыезде, была взята под стражу в зале Березниковского городского суда.

Приговор еще не вступил в законную силу. Но начало многообещающее.

– Суд первой инстанции вынес приговор – два с половиной года лишения свободы, – рассказывает старший следователь следственного отдела по г. Березники СУ СКР по Пермскому краю Денис Ефимычев. – Хотя обычно директора управляющих компаний отделываются штрафом, в крайнем случае, условным сроком. Здесь же получилось иначе. Расследование было непростое. Допрошено более сорока свидетелей – сотрудники УК, жильцы домов, которые находились на обслуживании «Фарт+», представители ресурсоснабжающих организаций, специалисты отрасли… Проведено три глобальных исследования по каждому из преступлений. Всего в общей сложности мы соединили в одно три уголовных дела. Первое из них было возбуждено в связи с неуплатой налогов. Затем в правоохранительные органы обратилась сотрудница ООО «УК Фарт+», которой компания не произвела выплаты в связи с рождением ребенка – около 89 тысяч рублей. А пока эти дела расследовались, УК по инициативе директора вошла в процедуру банкротства. С нашей точки зрения, речь идет о преднамеренном банкротстве, то есть преступлении по статье 196 УК РФ. Свою вину М.В. Финкельштейн так и не признала, в содеянном не раскаялась. Наоборот, активно противодействовала следствию, писала жалобы на следователя, начальника следственного отдела. Их там набрался целый том…

Кстати говоря, суд впоследствии подтвердил: никаких нарушений УПК РФ следствие не допускало.

НАЛОГОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
Общество «Фарт+» было единолично учреждено Мариной Финкельштейн в июне 2007 года – как водится, с уставным капиталом в 10 тысяч рублей – и поставлено на учет в Межрайонной ИФНС №2 по Пермскому краю. О видах деятельности в уставе фирмы написано много: тут и посреднические услуги, и рекламная деятельность, и торгово-закупочная. Но по факту ООО занималось эксплуатацией жилого фонда и имело в управлении 16 многоквартирных домов в Березниках – по проспекту Ленина, улицам Комсомольской, Свердлова и прочим.

Единственный учредитель возложила на себя исполнение обязанностей директора «УК Фарт+». Общество находилось на упрощенной системе налогообложения и являлось плательщиком единого налога на доходы. До определенного момента.

Согласно акту выездной налоговой проверки от 2 марта 2012 года, у коммерческой организации обнаружилась задолженность по налогам более чем на 1,6 млн рублей. ООО «УК Фарт+» было предложено уплатить недоимку. А поскольку г-жа Финкельштейн проигнорировала эти требования, Межрайонная инспекция приняла решение взыскать деньги со счетов организации.

Налогоплательщика уведомили об этом заказным письмом. Эффект получился неожиданный. Когда 30 мая 2012 года на расчетный счет фирмы были выставлены инкассовые поручения для бесспорного взыскания задолженности по налогам в бюджеты разных уровней, денег на счете не оказалось. И всякие поступления на этот счет прекратились. Таким образом, налоговикам ничего взыскать не удалось.

Куда же делись деньги работающей УК, исправно предъявляющей счета жильцам 16 многоквартирных домов? Все просто. Г-жа Финкельштейн, зная процедуру взыскания недоимки, начала осуществлять финансово-хозяйственные операции, минуя расчетный счет предприятия. Она использовала агентский договор с ООО «Инфосервис», которое по поручению УК занималось начислением коммунальных платежей, доставкой квитанций и сбором платежей населения. Договор позволял УК аккумулировать средства на расчетном счете ООО «Инфосервис». Расходные операции после 30 мая 2012 года осуществлялись с этого же счета – на основании писем от Финкельштейн.

ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В последующие несколько месяцев, с 30 мая 2012 года по 17 января 2013 года, в ООО УК «Фарт+» за обслуживание жилищного фонда поступило 5,25 млн рублей, в том числе на расчетный счет ООО «Инфосервис» – 4,90 млн.

А дальше – что называется, следите за руками. Общая сумма денежных средств УК, перечисленных «Инфосервисом» по письмам Финкельштейн, составила 2,67 млн рублей. Из них более 1 миллиона поступило на личный лицевой счет М.В. Финкельштейн: 343 тысячи по договору займа, 312 тысяч – по договору аренды автотранспортного средства, 364 тысячи – по договору аренды нежилого помещения.

В этот же период в кассе предприятия образовалась выручка на 342 тысячи. Эти деньги на счет ООО тоже не попали. И распределялись своеобразно. Например, 47 890 рублей – в подотчет Финкельштейн М.В. «на канцелярию».

Как определил суд, своими умышленными действиями Финкельштейн искусственно создала ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетном счете предприятия. При этом сокрытая в результате умышленных преступных действий денежная сумма превысила 1,5 млн рублей, попав тем самым в разряд крупного размера.

На этом фоне невыплата собственной сотруднице пособия по беременности и родам – это просто мелочь. Хотя, конечно, не с точки зрения молодой матери, оставшейся без законных выплат. Ну, а с точки зрения закона существенно то, что средства у предприятия в это время опять-таки были. За два месяца 2012 года, когда задерживалась выплата «декретных», на расчетные счета и в кассу предприятия поступило более миллиона рублей. Из них, по заключению суда, 584 тысячи были израсходованы в личных корыстных интересах Финкельштейн М.В.

ТЕХНОЛОГИИ БАНКРОТСТВА
В отличие от двух вышеописанных преступлений, деятельность Финкельштейн в направлении преднамеренного банкротства, по оценке следствия, началась еще в 2007 году. Иными словами, с момента организации фирмы и вплоть до своей благополучной кончины УК стремилась к банкротству. Директор УК, как посчитал суд, действовала с прямым умыслом, в личных интересах и в ущерб обслуживаемому ею жилищному фонду Березников.

В частности, при отсутствии всякой необходимости заключались экономически необоснованные сделки с самой собой. Дама как директор УК брала в аренду принадлежащий ей лично автотранспорт – УАЗы и легковые иномарки. У себя же арендовала и нежилое помещение, расположенное по ул. Березниковской, 75. Здесь среди прочего располагался и гараж, где размещался автотранспорт Финкельштейн, сданный в аренду УК. За «Рено-Меган», например, жители Березников платили до 20 тысяч рублей в месяц, за аренду «Тойоты-Авенсис» и УАЗа – до 46 тысяч. За четыре авто, принадлежавших Финкельштейн, оплачивались ОСАГО, транспортный налог, ГСМ, запчасти. Еще 46 тысяч арендной платы ежемесячно поступало г-же Финкельштейн за нежилое помещение. Причем денежные средства по заключенным с собой сделкам выплачивались в первую очередь.

Выводы суда таковы: «Общая сумма расходов по экономически необоснованным сделкам между ООО «УК Фарт+» в лице руководителя Финкельштейн М.В. и Финкельштейн М.В. как физического лица, действующей в личных интересах и в ущерб жилищному фонду г. Березники, составила 5 056 085,29 рубля».

Но и это еще не все. По версии следствия, в течение 6 лет г-жа Финкельштейн совершала экономически необоснованные сделки с фирмами, где она являлась учредителем и руководителем: ООО «Фарт», ООО «Космос МВ» и ООО «Технология». При этом «Космос МВ» и «Технология» на основании договора с ООО «УК Фарт+» занимались техническим обслуживанием и текущим ремонтом многоквартирных домов. Общая сумма расходов по экономически необоснованным сделкам с аффилированными фирмами, в личных интересах Финкельштейн М.В., составила 5,3 млн рублей. Впоследствии «Космос МВ» и «Технология» были обанкрочены Финкельштейн.

И еще одна любопытная параллель. За 6 лет «Фарт+» израсходовал материалов на общую сумму 540 тысяч рублей. То есть 7712 рублей в месяц на все 16 домов. Это 1,24% от всех расходов на основное производство.

Результат всех этих манипуляций можно было предвидеть. С первого года баланс «УК Фарт+» неуклонно ухудшался, пока не стал неудовлетворительным. Кредиторская задолженность превысила 8 млн рублей при дебиторке в 2,3 млн. В числе кредиторов УК оказались бюджет, Пенсионный фонд, Березниковский полигон ТБО, «Пермская энергосбытовая компания», «Новогор-Прикамье»… Зато г-жа Финкельштейн ежемесячно перечисляла на свой личный счет по экономически необоснованным сделкам, совершенным в личных интересах, 148 тысяч рублей. За 6 лет набежало 10,4 млн рублей. Это при том, что по подсчетам экспертов, вся выручка «Фарт +» за это время составила 45,8 млн рублей.

25 февраля 2013 года Финкельштейн составила заявление в Арбитражный суд Пермского края о признании ООО «УК Фарт+» банкротом. Затем позаботилась о том, чтобы кредиторы остались ни с чем: перевела обслуживаемые дома в ООО «Фарт». С 1 марта 2013 года денежные средства за управление жилым фондом стали поступать на расчетный счет ООО «Фарт», где г-жа Финкельштейн владела 2/3 долями и являлась опять же директором.

Интересно, что подсудимая Финкельштейн виновной себя не признала, показав в суде: собственности у предприятия не имелось, активы состояли в основном из платежей населения, которое платило неаккуратно. Все деньги уходили на обслуживание жилого фонда, даже на налоги не оставалось!

Свидетель Гейт, бывший главбух «УК Фарт+», подтвердила: у предприятия в имущества не имелось, прибыли не было. Сама свидетельница до «Фарт+» трудилась в «Космос МВ». А свидетель Рябов, арбитражный управляющий «УК Фарт+», ранее был конкурсным управляющим в ООО «Технология». На новую должность рекомендован М.В. Финкельштейн… Ну, сами его показания уже не так интересны.

Цели получения прибыли у Финкельштейн не было, умысел был изначально направлен на банкротство, определил суд. Прослеживается личная заинтересованность Финкельштейн М.В. в заключении экономически невыгодных для «УК Фарт+» договоров, и мотивом может выступать вывод денежных средств с ООО «УК Фарт+». Финкельштейн М.В. изначально действовала исключительно в собственных интересах, обращая большую часть полученного дохода от населения в свою пользу, говорится в приговоре.

Суд квалифицировал действия Финкельштейн М.В. по ст. 199.2 УК РФ – сокрытие средств, из которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, руководителем организации, в крупном размере; по ст. 145.1 ч. 2 – невыплата свыше двух месяцев пособия, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации; по ст. 196 УК РФ – совершение руководителем (учредителем) действий, заведомо влекущих преднамеренное банкротство. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима. Плюс штраф 100 тысяч рублей и лишение права занимать руководящие должности в сфере ЖКХ на 3 года. Но приговор, напомним, в силу еще не вступил.

В управлении «УК Фарт+» находилось 16 многоквартирных домов – всего более 4000 жителей. На суде люди говорили о том, как обслуживались их дома: уборка придомовой территории и подъездов не ведется, идет затопление квартир с кровли, состояние подвалов неудовлетворительное. Свидетель Титович рассказал, что жильцы, проверяя дом по Ленина, 61, установили: при максимальном сборе с дома в 1,4 млн рублей расходы на управление превышали 700 тысяч рублей, а на ремонт и подержание дома направлялись 280-300 тысяч рублей.

Свидетель Кузнецова подтвердила: по данным отчета за 2012 год, на управление тратится более 50%, на содержание дома – около 30%. Финкельштейн М.В. объясняла это тем, что они частная компания и не должны отчитываться, куда тратятся средства.

Свидетель Манохина рассказала: когда она звонила в «УК Фарт+», ей неоднократно сообщали, что либо нет машин, либо некому ехать. Но, впрочем, слесаря «УК Фарт+» не раз приезжали на вызов на такси…