Через "Почту России" отмывали по 200 миллионов рублей ежедневно

Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области расследует уголовное дело в отношении гражданина России, наладившего, по версии следствия, систему обналичивания денег в огромных масштабах, сообщила пресс-служба управления.

«УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведен комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) в отношении гражданина России, организовавшего противоправную финансовую схему, по которой осуществлялось незаконное обналичивание денежных средств на сумму не менее 200 млн руб. в день», — сказано в сообщении.

Как передают «Ведомости [2]», представитель пресс-службы в интересах следствия не стал уточнять общую сумму «отмытых» денег и срок, в течение которого мужчина осуществлял свою деятельность, пояснив лишь, что это был «длительный период». Также он не уточнил, задержан ли подозреваемый.

Для обналичивания средств, как полагает ФСБ, он использовал услугу «почтовый перевод» с последующим получением наличных денег в петербургских отделениях ФГУП «Почта России». «В рамках уголовного дела проведено 19 обысков по местам жительства фигурантов дела, в их офисах, на Санкт-Петербургском почтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах. Изъято свыше 250 млн руб., “теневая бухгалтерия”, а также иные предметы и документы, подтверждающие факт преступной деятельности», — отмечает пресс-служба.

Кроме того, по данным управления, в рамках дела наложен арест на 350 млн руб., находящиеся на счетах в банках Санкт-Петербурга, Москвы и Архангельска.